تكشف الملفات كيف أن بعض أقوى الأشخاص في العالم

أوراق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 12 مليون وثيقة تكشف عن الثروة المخفية ، والتهرب الضريبي ، وفي بعض الحالات ، غسيل الأموال من قبل بعض أغنياء العالم وأقوياءه.

قام أكثر من 600 صحفي في 117 دولة بالبحث في الملفات من 14 مصدرًا لشهور ، ووجدوا قصصًا يتم نشرها هذا الأسبوع.

تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن العاصمة ، والذي كان يعمل مع أكثر من 140 منظمة إعلامية في أكبر تحقيق عالمي له على الإطلاق.

وقادت بي بي سي بانوراما وصحيفة الغارديان التحقيق في المملكة المتحدة.

ما الذي تم الكشف عنه؟
يتضمن تسريب أوراق Pandora 6.4 مليون مستند ، وحوالي ثلاثة ملايين صورة ، وأكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني وما يقرب من نصف مليون جدول بيانات.

تشمل القصص التي تم الكشف عنها حتى الآن ما يلي:

مالكو أكثر من 1500 عقار في المملكة المتحدة تم شراؤها باستخدام شركات خارجية ، بما في ذلك الأفراد المتهمين بالفساد
الأسرة الحاكمة القطرية التي تهربت من ضريبة قدرها 18.5 مليون جنيه إسترليني على قصر كبير في لندن
انطلق السير فيليب وليدي جرين في فورة ممتلكات بعد تفريغ سلسلة متاجر BHS التي انهارت
المتبرع البارز لحزب المحافظين الذي تورط في واحدة من أكبر فضائح الفساد في أوروبا
إنفاق ملك الأردن 70 مليون جنيه إسترليني على العقارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من خلال شركات مملوكة سراً
التورط الخفي لعائلة أذربيجان الرائدة في صفقات عقارية في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني
فشل رئيس الوزراء التشيكي في الإعلان عن شركة استثمار خارجية استخدمت في شراء فيلتين فرنسيتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني
كيف امتلكت عائلة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا سرا شبكة من الشركات الخارجية لعقود
تكشف الملفات كيف أن بعض أقوى الأشخاص في العالم – بما في ذلك أكثر من 330 سياسيًا من 90 دولة – يستخدمون شركات خارجية سرية لإخفاء ثرواتهم.

أوضح لاكشمي كومار من مؤسسة Global Financial Integrity الأمريكية ، وهي مؤسسة فكرية أمريكية ، أن هؤلاء الأشخاص “قادرون على تحويل الأموال وسحبها وإخفائها” ، غالبًا من خلال استخدام شركات مجهولة.

By admin